FinCEN считает организаторов ICO компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов

FinCEN

Представители Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщили, что будут рассматривать деятельность компаний, которые проводит ICO. В ранее направленном в Сенат США письме FinCEN дано разъяснение о том, что как организаторы, так и биржи, вовлеченные в продажи токенов через ICO, должны пройти регистрацию как компании, предоставляющие услуги по осуществлению денежных переводов, и исполнять требования политик KYC и AML, следуя закону о банковской тайне.

В такой интерпретации закон может представлять угрозу как для стартапов, только планирующих выход на ICO, так и для тех, которые его уже осуществили. Хотя некоторые компании решили пройти регистрацию FinCEN, многие этого не сделали, за что могут получить до 5 лет тюремного заключения.

Напомним, что в последние 14 месяцев криптовалютные и блокчейн-стартапы привлекли около $1,3 млрд инвестиций через традиционную венчурную модель финансирования. При этом сумма, собранная через ICO, была в 3,5 раза больше — $4,5 млрд.